广东宏辉石油化工股份有限 2017 年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-052 证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券 广东宏辉石油化工股份有限 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月6 日 2、会议召开地点：广东宏辉石油化工股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场及电话会议方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：陈飞先生。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和本公司章程的有关规定,合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份71,160,000 股，占公司股份总数的96.34%。 1 公告编号：2017-052 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《承诺管理制度》的议案。 1、议案内容 公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需 要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订 《广东宏辉石油化工 股份有限公司承诺管理制度》。 2、议案表决结果： 同意股数71,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 (二)审议通过 《利润分配管理制度》的议案。 1、议案内容 公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需 要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订 《广东宏辉石油化工 股份有限公司利润分配管理制度》。 2、议案表决结果： 同意股数71,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2017-052 3、回避表决情况： 无 (三)审议通过关于审议提请股东大会授权董事会全权办理变更经营 范围、注册资本等工商信息登记的议案。 1、议案内容 根据工商局的相关规定，现提请股东大会就已通过审议的变更工 商信息登记的事项授权董事会全权办理，具体变更事项如下： 一、公司注册资本由12,000,000 元变更为73,861,000 元。股东 由2 人，增加至11 人。 变更依据详见：2016 年8 月5 日、2016 年8 月18 日、2016 年1 月23 日、公司分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 （/）披露的 《广东宏辉石油化工股份有限 公司股票发行方案》、《2016 年第一次临时股东大会决议》、《广东宏 辉石油化工股份有限公司股票发行情况报告书》及2017 年1 月10 日 全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于广东宏辉石油 化工股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】56 号）。 二、公司董事名额由5 名增加至7 名，并变更公司原董事覃俏霞、 肖东维为陈飞、金冬玥、曹卓群、陈思光。 变更依据详见： 2017 年第一次临时股东大会决议、2016 年年 度股东大会决议。（公告编号：2017-002、2017-042） 三、公司董事长郑建丰变更为陈飞；公司财务负责人变更为李孜； 3