广东客家园林股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

公告编码：2017-009 证券代码：871629 证券简称：客家园林 主办券商：东莞证券 广东客家园林股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 广东客家园林股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 九次会议于2017年9月14 日，在广东客家园林股份有限公司三楼会 议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年9月4 日以书面方式 发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由 董事长杨思忠先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》中的有关规定。 二、会议议案及表决情况 本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案： 1、审议通过 《关于修改广东客家园林股份有限公司章程的议 案》，并请股东大会议审议： 议案内容：为加强、完善公司治理，对公司章程相关条款进行修 改，并制定新的公司章程，新章程生效之日起，原章程终止。具体内 容详见公司于2017年09月15 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（）披露《广东客家园林股份 有限公司章程》（修订稿）。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议通过 《关于修改关联交易管理制度的议案》，并请股东 大会议审议： 议案内容：因公司对原有章程中关联交易制度部分进行修订，现 拟根据新的章程对原 《关联交易管理制度》进行相应修改，新制度生 效之日起，原制度废止。具体内容详见公司于2017年09月15 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （）披露《广东客家园林股份有限公司关联 交易管理制度》（修订稿）。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、审议通过 《关于拟签订畲江新农村建设工程施工合同的议 案》，并请股东大会议审议： 议案内容：公司正常经营生产所需拟与关联方棕榈生态发展股份 有限公司签订畲江新农村建设工程施工合同，合同金额为1800万 元，并授权公司经营管理层签署相关合同文件。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4、审议通过 《关于拟签订梅县区水车镇新农村建设项目施工 合同的议案》，并请股东大会议审议： 议案内容：公司正常经营生产所需拟与关联方棕榈生态发展股份 有限公司签订梅县区水车镇新农村建设项目施工合同，合同金额为 3500万元，并授权公司经营管理层签署相关合同文件。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 5、审议通过《关于拟签订程江河水利工程及两岸景观提升工程 施工合同的议案》，并请股东大会议审议： 议案内容：公司正常经营生产所需拟与关联方棕榈生态发展股份 有限公司签订程江河水利工程及两岸景观提升工程施工合同，合同 金额为2800万元，并授权公司经营管理层签署相关合同文件。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 6、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的 议案》，并请股东大会议审议： 议案内容：提请2017年9月30 日召开2017年第二次临时股东 大会的议案。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的 《第一届董事会第九次会议决议》。 广东客家园林股份有限公司 董事会 2017年9月15 日