广州利昂建筑设计股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-059 证券代码：832378 证券简称：利昂设计 主办券商：江海证券 广州利昂建筑设计股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 广州利昂建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第七会议于2017 年9 月12 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年9 月1 日以书面方式送达各位董事。 会议由公司董事长周涛主持，本次董事会应出席会议的董事5 人， 实际出席董事5 人。公司监事、高级管理人员列席了董事会会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公 司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 与会董事审议并以现场举手表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于设立企业集团的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 议案内容：因公司战略发展需要，拟设立企业集团。名称拟定为 “广东利昂创意设计产业集团”，集团简称为：“利昂设计集团”，集 团成员由母公司（广州利昂建筑设计股份有限公司）以及三家子公司 （广州利昂网络科技有限公司、广东利昂金品文化传播股份有限公司、 1 / 3 公告编号：2017-059 广东利舍酒店投资管理有限公司）组成。 具体情况以工商登记为准。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 回避表决情况：无。 （二）审议通过《关于变更公司名称的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 议案内容：因设立企业集团，公司拟变更母公司名称，变更前： 广州利昂建筑设计股份有限公司；变更后“广东利昂创意设计产业集 团股份有限公司”。 变更后的信息以工商登记为准。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 回避表决情况：无。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。 议案内容：因公司变更集团公司，相应修改《公司章程》。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 回避表决情况：无。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工 商变更等相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 议案内容：提请公司股东大会授权董事会在相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的范围内全权办理公司名称变更及《公司章程》 修改等相关工商变更登记的事宜。 2 / 3 公告编号：2017-059 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 回避表决情况：无。 （五）审议通过《关于提名崔晓珺为公司董事的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。 议案内容：鉴于董事黄倩茹的辞职导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，经股东提名，拟选举公司副总经理崔晓珺为第二届董 事会董事，任职期限为2017 年第七次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满为止。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 回避表决情况：无。 （六）审议通过 《关于提议召开2017 年第七次临时股东大会的 议案》。 议案内容：公司将于2017 年9 月29 日召开2017 年第七次临时 股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。 表决结果：同意票为5 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。 回避表决情况：无。 三、 备查文件目录 （一）《广州利昂建筑设计股份有限公司第二届董事会第七次会 议决议》。