江苏舒茨测控设备股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：方正证券 江苏舒茨测控设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈默 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本会议通知已于2017 年8 月9 日发出。本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份13,013,100 股，占公司股份总数的99.99%。 二、议案审议情况 1/ 3 公告编号：2017-024 （一）审议通过《关于提名江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届 董事会董事候选人的议案》。 1.议案内容：公司第一届董事会于2017 年8 月23 日任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《江苏 舒茨测控设备股份有限公司章程》的相关规定，经反复研究、调查， 选举出五位人员为第二届董事会候选人，候选人名单为：陈默、李茂、 张素岑、刘桢磊、蒋湛婷。 2.表决结果：同意股数13,013,100 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名江苏舒茨测控设备股份有限公司第二届监 事会监事候选人的议案》。 1.议案内容：公司第一届监事会成员任期于2017 年8 月23 日届 满，公司监事会推举宋一琼、张惠兴为公司第二届监事会非职工代表 监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二 届监事会。 2.表决结果：同意股数 13,013,100 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 2/ 3 公告编号：2017-024 的0.00%。 3.回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏舒茨测控设备股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议 决议》 特此公告。 江苏舒茨测控设备股份有限公司 董事会 2017 年8 月24 日 3/ 3