江西三星阿兰德电器股份有限公司 2017 年第四次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：430381 证券简称：阿兰德 主办券商：东北证券 江西三星阿兰德电器股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月28 日 2、会议召开地点：江西三星阿兰德电器股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张刚 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2017 年7 月13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议 的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份14,166,755 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-029 (一)审议通过 《关于变更公司名称的议案》 1、议案内容 公司因发展需要已于2016 年11 月3 日第二届董事会第七次会议 审议通过决议决定迁往上海自贸区，现根据自贸区对入园产业的布局 要求和公司自身业务拓展需要，拟变更公司名称，具体如下： 原名称为：江西三星阿兰德电器股份有限公司，简称为阿兰德。 拟变更名称为：上海金政科技股份有限公司，简称为金政科技。 2、议案表决结果： 同意股数14,166,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体如下： 原经营范围为：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火 灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门 及电动卷门机及其附件设备的生产、销售及售后服务，自营和代理各 类商品和技术的进出口业务。 拟变更经营范围为：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、 火灾报警设备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘 门及电动卷门机及其附件设备的销售，软件开发、信息系统集成服务、 2 公告编号：2017-029 信息技术咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务。以下限分支 机构经营：消防电子器材设备、半导体照明器材及设备、火灾报警设 备、灭火控制设备、声光报警器、建筑防火构配件、卷帘门及电动卷 门机及其附件设备的生产、销售及售后服务。 最终变更结果以工商行政管理部门核准信息为准。 2、议案表决结果： 同意股数14,166,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过 《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容 公司因变更公司名称和经营范围，章程需相应修改,具体如下： 《公司章程》第三条原为：“公司注册名称：中文全称：江西三 星阿兰德电器股份有限公司，英文全称：ALAND ELECTRONIC STOCK CO.， LTD”。 修改后《公司章程》第三条为：“公司注册名称：中