湖北华舟重工应急装备股份有限公司关于召开2016年年度股.PDFVIP

证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-020 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2017 年5 月17 日（星期三）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年5 月17 日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年5 月 16 日下午15:00 至2017 年5 月17 日下午15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长余皓先生 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议的出席情况 1、会议总体出席情况： 通过现场和网络投票的股东18 人，代表股份335,535,027 股，占上市公司总 股份的72.5168 ％。 其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份294607315 股，占上市公司总股 份的63.6713 ％。 通过网络投票的股东 15 人，代表股份40,927,712 股，占上市公司总股份的 8.8454 ％。 2 、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份20,930,930 股，占上市公司总 股份的4.5236 ％。 其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0 ％。 通过网络投票的股东 13 人，代表股份20,930,930 股，占上市公司总股份的 4.5236 ％。 3、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结 果为准。 4、公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本 次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表 决结果如下： 1、审议通过《 关于公司2016 年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 335,524,627 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969％；反对 9,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权900 股（其中，因未 投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。 中小股东总表决情况： 同意20,920,530股，占出席会议中小股东所持股份的99.9503％；反对9,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0454％；弃权900 股（其中，因未投票 默认弃权400 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0043％。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意 335,511,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 22,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权900 股（其中，因 未投票默认弃权400 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。 中小股东总表决情况： 同意 20,907,330 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8872％；反对 22,700 股，占出席会议中小股