湖北泰晶电子科技股份有限公司 对外投资公告.PDFVIP

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-051 湖北泰晶电子科技股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：武汉市杰精精密电子有限公司  投资金额：672.00 万元人民币  特别提示: 1、本次投资不构成关联交易； 2 、本次投资在总经理办公会权限内，无需提交董事会及股东大会审议，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 （一）经湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称 “泰晶科技”或 “公 司”）总经理办公会审议批准，同意公司对武汉市杰精精密电子有限公司（以下 简称 “杰精精密”）投资672.00 万元（其中增加杰精精密注册资本人民币 120.00 万元，其余人民币 552.00 万元计入杰精精密资本公积），成为杰精精密新的股 东。增资后，泰晶科技持有杰精精密120.00 万股，占7.4074%的股权。 （二）2017 年9 月18 日，公司委派董事长/总经理/法定代表人喻信东先生 与杰精精密全体股东雷四木、卢红萍、张鹏、董明和王中华在武汉签订了《增资 协议书》。 （三）本次投资事项经公司召开的总经理办公会议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资事项在总经理办公会 权限内，无需提交董事会及股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情况。 （四）杰精精密及其原董事、监事、高级管理人员和股东与公司不存在关联 1 / 6 关系，本次投资不构成关联交易。 二、投资协议主体基本情况 （一）公司已对本次增资协议各方当事人的基本情况及其履约能力进行了必 要的尽职调查。 1、雷四木 住所：广东省东莞市南城区宏远路*号 身份证号码：420121**** 2 、卢红萍 住所：江苏省昆山市玉山镇峰水佳苑*幢 身份证号码：420112**** 3、张 鹏 住所：湖北省武汉市硚口区解放大道*号 身份证号码：420122**** 4 、董 明 住所：湖北省麻城市黄金桥商苑西*排*号 身份证号码：421181**** 5、王中华 住所：广东省东莞市松山湖万科金域松湖*栋 身份证号码：420121**** 三、 投资标的基本情况 （一）投资标的公司基本情况 1、名称：武汉市杰精精密电子有限公司 2 、类型：有限责任公司 3、住所：武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06 幢非标准层1 号房 4 、法定代表人：雷四木 5、注册资本为：1,500.00 万元人民币 6、经营范围：五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售 7、成立日期：2014 年12 月08 日 2 / 6 8、增资方式：现金增资扩股 9、本次增资后标的公司董事会人员安排：杰精精密设立董事会，董事会由 3 名董事组成，其中泰晶科技委派1 人担任其董事。 10、杰精精密增资前股本结构： % 序号 股东 持股数（万股） 持股比例（ ） 1 雷四木 895.50 59.70 2 卢红萍 300.00