烟台金润核电材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：838394 证券简称：金润股份 主办券商：江海证券 烟台金润核电材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年8 月8 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有 关法律、行政法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27 人， 持有表决权的股份32,035,860 股，占公司股份总数的82.78%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-021 (一)审议通过关于增加经营范围并修改公司章程的议案。 1、议案内容 公司原经营范围为：“工业及建筑用防火涂料、防火堵料、建筑 内外墙涂料、乳胶漆的研发、生产、销售、施工，电缆及电缆桥架防 火保护包覆装置和非能动实体防护保护结构的研发、生产与销售安 装。（有效期以许可证为准）。消防工程安装、维修和维护保养，消防 器材的销售，自有厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。” 现将公司经营范围增加为：“工业及建筑用防火涂料、防火堵料、 建筑内外墙涂料、乳胶漆的研发、生产、销售、施工，电缆及电缆桥 架防火保护包覆装置和非能动实体防护保护结构的研发、生产与销售 安装及相关技术培训，消防工程安装、维修和维护保养，消防器材销 售，自有厂房租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。” 因公司经营范围的变更，拟对《公司章程》第十三条做出修改。 2、议案表决结果： 同意股数32,035,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项 四、备查文件目录 2 公告编号：2017-021 （一）2017 年第一次临时股东大会决议 烟台金润核电材料股份有限公司 董事会 2017 年8 月9 日 3