股东大会法律意见书-midea.docVIP

上海市广发律师事务所 关于无锡小天鹅股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书 致：无锡小天鹅股份有限公司 无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2017年4月10日在无锡高新技术产业开发区长江南路18号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙磊律师、韩嘉文律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神：公司已于《》，决定年月日在召开，股东大会召开在召开将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为年月日本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及代理人，占公司股份总数。出的股东及代理人，占公司股份总数的股东及代理人，占公司股份总数。股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书。股东均于年月日即公司公告的股权登记日持有公司股票及代理人本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。三、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决采取了现场投票方式。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决对公告中列明的事项进行了表决本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、股东代表共同进行了计票、监票工作。本次股东大会审议通过了同意股，占出席会议有表决权股份总数的%；反对股，占出席会议有表决权股份总数的%；弃权股，占出席会议有表决权股份总数的%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意45,255,716股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.18%；反对400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.82%。 （二）《2016年度利润分配方案》 表决结果：同意378,408,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.13%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.87%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意45,255,716股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.18%；反对400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.82%。 （三）《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意378,408,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.13%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.87%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意45,255,716股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.18%；反对400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.82%。 （四）《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意378,408,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.13%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.87%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意45,255,716股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.18%；反对400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.82%。 （五）《2016年年度报告及摘要》 表决结果：同意378,408,775股，占出席会议有效表决权股份总数的99.13%；反对400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,312,083股，占出席会议有效表决权股份总数的0.87%。本议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果为：同意45,255,716股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的93.18%；反对400股，占出席会议的