陕西中科纳米材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-027 证券代码：835286 证券简称：中科纳米 主办券商：东莞证券 陕西中科纳米材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年8 月23 日 2、会议召开地点：公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开、现场投票表决。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：刘进琼。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第七次会议于2017 年8 月8 日审议通过了《关于召 开公司2017 年第二次临时股东大会的议案》,并于2017 年8 月8 日在全国 中小企业股份转让系统网站进行了刊登,本次股东大会的召集及召开程序符 合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关 要求和规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持有表决 权的股份47,331,950 股，占公司股份总数的86.06%。 二、议案审议情况 （一）审议通过了 《2017 年半年度报告》。 1、议案内容 1 公告编号：2017-027 经审核，董事会编制和审议的《2017 年半年度报告》程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式 符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2017 年半年度报告真实 地反映出公司 2017 年半年度的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （公告编号：2017-020）。 2、议案表决结果： 同意股数47,331,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉尚未涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过了 《关于提名杨青华担任公司董事的议案》。 1、议案内容 鉴于程海林辞去公司董事职务，公司法人股东旬阳县农业科技开发有限 公司提名杨青华同志为公司第五届董事会补充董事，任期自股东大会审议通 过之日起至本届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数47,331,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉尚未涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过了 《关于提名王军担任公司监事的议案》。 1、议案内容 鉴于刘德兴辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司法人股东旬 2 公告编号：2017-027 阳县农业科技开发有限公司提名王军担任公司的监事，任职期限自股东大会 审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意股数47,331,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉尚未涉及关联交易,无需回避表