厦门安妮股份有限公司关于召开2014年股东大会的通知.PDF

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2015-023 厦门安妮股份有限公司 关于召开2014 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月27 日召开第三届 董事会第十二次会议。会议决定于2015 年5 月19 日召开公司2014 年度股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2015 年 5 月19 日14:30 网络投票时间：2015 年 5 月18 日～2015 年5 月19 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月19 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015 年5 月18 日15:00 至 2015 年5 月19 日 15:00 期间的任意时间。 2 、股权登记日：2015 年5 月14 日 3、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99 号公司第一会议室。 4 、召集人：公司董事会 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提 供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、本次会议的出席对象 （一）截止2015 年5 月14 日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书 附后。 （二）公司董事、监事及高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 三、会议审议事项 1、《2014 年度董事会报告》 2、《2014 年度监事会报告》 3、《2014 年度财务决算报告》 4、《2014 年度利润分配方案》 5、《公司2014 年年度报告》及摘要 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 公司独立董事将在会议上做年度述职报告。 四、参加现场会议的办法 1、登记方式： （1）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记； （2）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、 股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身 份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应 持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。 （3）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信 函或传真方式登记； （4）、登记时间： 2015 年5 月19 日8：00-12：00。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下： （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序 1、投票代码：362235 2 、投票简称：安妮投票 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年 5 月 19 日上午9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 4 、通过交易系统进行网络投票的操作程序： （1）、输入买入指令； （2）、输入证券代码362235； （3）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1 元代表议案 一， 2 元代表议案二，以此类推。 总议案对应申报价格100 元，代表一次性对全部议案进行投票表决。