600077宋都股份2013年第二次临时股东大会材料.pdf

宋都基业投资股份有限公司2013 年第二次临时股东大会材料 宋都基业投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会材料 2013 年6 月 1 宋都基业投资股份有限公司2013 年第二次临时股东大会材料 会议材料目录 一、2013 年第二次临时股东大会会议议程3 审议议案： 二、《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》... ... 4 2 宋都基业投资股份有限公司2013 年第二次临时股东大会材料 宋都基业投资股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间为：2013 年6 月19 日（星期三）上午 10：30 会议召开地点：浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室 会议主持人：俞建午先生 一、宣布开会，统计参加本次会议的股东情况；并介绍列席本次会议的人员； 二、董事会秘书宣读会议议案： 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 三、股东对审议议案向董事会提出质询； 四、董事会对股东的质询作出答复和说明； 五、提名本次会议监票人名单； 六、通过本次会议监票人名单（鼓掌方式）； 七、表决议案； 八、监票人宣布表决结果； 九、宣读根据会议记录和表决结果整理的会议决议（草案）； 十、出席会议的董事在会议决议和会议记录上签名； 十一、见证律师宣读 《宋都基业投资股份有限公司2013 年第二次临时股东 大会法律意见书》 十二、闭会。 3 宋都基业投资股份有限公司2013 年第二次临时股东大会材料 议案： 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 各位股东及股东代表： 一、 关联交易概述 为支持本公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价格 较低的优质开发项目，本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下 简称“宋都控股）与本公司拟签订《借款协议》，宋都控股自股东大 会审议通过此关联交易起至公司2013年年度股东大会召开之日止通 过银行委托借款的形式向本公司及控股子公司提供总额不超过人民 币10亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长 不超过2年；参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股子公司 按年利率11.5%向其支付资金占用费。宋都控股持有公司52.40%的股 份，为公司控股股东，与本公司构成关联关系，根据《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定，上述委托借款事项构成关联交易。 具体内容如下： (一) 委托借款情况概述： 1、借款对象：宋都基业投资股份有限公司及其控股子公司，在此 范围内，由董事会授权公司管理层依据具体资金需求确认每笔借款的 实际使用对象。 2、 借款总额：自股东大会审议通过此关联交易起至公司2013年 年度股东大会召开之日止，委托借款总额不超过人民币10亿元（实际 4 宋都基业投资股份有限公司2013 年第二次临时股东大会材料 借款额以到账金额为准）。 3、借款期限：借款期限最长不超过2年，以每笔借款的实际到账 时间为准；在上述期限内，双方可根据实际情况适当调整还款期限。 4、资金占用费：参照目前公司非银行信用融资成本，公司及控股 子公司按年利率11.5%向宋都控股支付资金占用费。根据双方约定， 在公司股东大会审议通过该借款事项前宋都控股向公司提供的借款 免收资金占用费，资金占用费自股东大会审议通过之日起计算。 5、抵押及担保措施：无。 二、关联方基本情况 公司名称：浙江宋都控股有限公司 注册地： 杭