小额贷款股份有限公司第一次股东大会会议材料.docVIP

ⅩⅩ市ⅩⅩ区ⅩⅩ投小额贷款股份有限公司第一次股东大会会议材料 　 目 录 1、通知…………………………………………………………3 2、股东选举股东代表…………………………………………6 2、关于选举公司董事、监事的议案…………………………7 3、关于选举公司董事长的议案………………………………11 4、关于选举公司监事会主席的议案…………………………12 5、关于公司董事、监事职务津贴的议案……………………13 6、关于修改公司章程的议案…………………………………14 7、本次会议决议（草案）……………………………………19 关于召开ⅩⅩ市ⅩⅩ区ⅩⅩ投小额贷款 股份有限公司第一次股东大会的通知 一、会议时间 ⅩⅩ年9月5日（星期日）上午9：00 二、会议地点 ⅩⅩ市ⅩⅩ区ⅩⅩ投小额贷款股份有限公司会议室 三、会议议程 1、股东选举股东代表； 2、审议《关于选举公司董事、监事的议案》； 3、审议《关于选举公司董事长的议案》； 4、审议《关于选举公司监事会主席的议案》； 5、审议《关于公司董事、监事职务津贴的议案》； 6、审议《关于修改公司章程的议案》； 7、新当选的董事长表态发言；新当选的总经理表态发言； 8、通过本次会议决议。 四、出席资格 凡登记在册并持有本公司股份的股东，均有权出席本次股东大会。 五、授权委托 凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委派1名代表出席本次股东大会并行使表决权，委托书格式附后。 六、出席证明 出席本次股东大会的股东或代理人应携带本人身份证或营业执照复印件、委托书原件，于ⅩⅩ年9月4日到ⅩⅩ市ⅩⅩ区ⅩⅩ投小额贷款股份有限公司会议室进行资格确认。 联系电话联系人：刘润华 ⅩⅩ投小额贷款股份有限公司会议筹备组 二O一O年八月二十七日 附：委托书格式（复制或自制均有效） 委 托 书 兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席ⅩⅩ市ⅩⅩ区ⅩⅩ投小额贷款股份有限公司第一次股东大会，并代为行使表决权。 受托人： 身份证号： 委托人： 身份证号： 持股数量： 有效期限：ⅩⅩ年 月 日至ⅩⅩ年 月 日 签发日期：ⅩⅩ年 月 日 公章（法人股东）： 股东明细及意见表 股东及股东代表 投资额（万元） 被代表股东 投资额（万元） 意见 内蒙古源源集团 4900 吴棋 1150 乔丽博 1000 刘智远 1000 付连杰 510 刘润华 360 刘润华 100 陈文笑 50 矫春华 50 陈建 100 薛畅 60 贾爱红 300 贾爱红 100 王成阳 50 刘红梅 100 岳红霞 50 陆振钢 300 陆振钢 100 朱洪厚 100 张永俊 100 赵斌 200 于景山 80 李春富 200 注：请各位被代表股东在“意见”栏中发表意见是否同意表中所列股东代表自己行使表决权。 关于选举公司董事、监事的议案 各位股东： 为了统一管理，规范化运作，优化法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，董事会成员由7人组成，拟选举吴棋、刘润华、付连杰、刘智远、赵斌、贾爱红、陆振钢为董事候选人。 监事会成员由三人组成，拟定监事为于景山、于海华、秦晓红。 此议案，请各位股东审议。 现将各位董事、监事的基本情况介绍如下： 董事： 吴棋，男，1971年12月出生。 学历： 毕业于吉林省税务学院金融专业 经历： 1994年---1998年 长春市人民政府办公厅 1999年---2004年 长春市裕昌隆经贸有限公司董事长 2005年---至今 吉林省德莱羽绒有限公司董事长 刘润华，男，1967年11月出生。 学历：毕业于长春税务学院 经历： 1998年---2002年 霍林河矿务局公共事业处会计、财务部主任 2002年---2009年科左后旗源源热力有限公司副总经理、财务总监 2009年---至今 源源集团宏宇硅业有限公司副总经理、财务总监 付连杰，男，1980年12月出生。 学历： 毕业于包头钢铁学院露天开采专业 经历： 2002年---至今 内蒙古源源集团生产部 刘智远，男，1963年10月出生。 学历：毕业于阜新矿业学院管理系 经历：2001年1月—2007年3月 沈阳中实工程造价咨询事务所董事长 2007年3月—至今 沈阳中远通工程咨询有限公司董事长 赵斌，男，1956