募集资金专户存储三方监管协议-凤凰传媒.docVIP

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号： 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 “公司”）2014年月）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2014年半年度报告》。 二、审议通过了《关于公司2014年中期利润分配的议案》 公司各全资子公司已在201年上半年将经审计的201年净利润在提取10%法定公积金后，全部向母公司分配。针对这部分利润，拟定具体分配方案如下：以公司201年6月30日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利254490,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》及进一步规范公司治理需要，公司拟对《公司股东大会议事规则》进行修订。 一、修改第二十五条 原文为： “第二十五条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。。 修改为： “第二十五条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。” 二、修改第三十八条 原文为： “第三十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。” “第三十八条 股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名投票表决。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 ” 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 五、审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（）的《凤凰传媒关于更换会计师事务所的公告》。 六、审议通过了《关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 详见同日登载于上海证券交易所网站（）的《凤凰传媒2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的报告》。 七、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票 详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》 特此公告。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二零一年月日附件： 凤凰传媒关于修订公司章程相关内容的说明 一、根据国家新闻出版广电总局行政审批事项调整及公司经营需要，拟对《公司章程》中涉及经营范围的相关条款修改如下： 修改第十三条 原文为： “第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可经营项目：图书、报纸、期刊总发行，图书、报纸、期刊、电子出版物全国连锁经营，图书、报刊、电子出版物批发零售，音像制品连锁经营（分支机构经营），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。 一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，出版发行信息服务，出版发行营销策划，人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋租赁，设计、制作、代理、发布国内各类广告（分支机构经营）,多媒体教学设备与仪器、体育用品、乐器、通信设备、工艺美术品。” 修改为： “第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可经营项目：图书、报刊、电子出版物、音像制品批发及零售，增值电信业务（第一类增值典型业务中的在线处理与交易处理业务），普通货运，酒类、预包装食品批发兼零售。 一般经营项目：纸及纸制品、文教用品的销售，货物包装，货物托运，仓储，国际货物运输代理，出版发行信息服务，物流信息咨询，出版发行营销策划，人才培训，自营和代理各类商品及技术的进出口业