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北京长久物流股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 北京长久物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 603569 中国·北京 二〇一七年七月 北京长久物流股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 2017 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2017 年7 月20 日（星期四）下午14:30 地点：北京长久物流股份有限公司第一会议室（北京市朝阳区东三环北路霞 光里18 号佳程广场B 座7 层） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月20 日至2017 年7 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 (一) 主持人宣布会议开始 (二) 主持人报告会议出席情况 (三) 主持人宣布提交本次会议审议的议案 1. 关于公司董事会换届选举的议案； 2. 关于公司监事会换届选举的议案。 (四) 审议议案、股东及股东代表发言 (五) 记名投票表决上述议案 (六) 主持人宣布休会15 分钟 (七) 监票人公布表决结果 (八) 主持人宣读股东大会决议 (九) 见证律师宣读股东大会见证意见 北京长久物流股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 (十) 与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 (十一) 主持人宣布股东大会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代 表需要在表决票上签名。 （二）按审议顺序依次完成议案的表决。 （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、 监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事 或高管人员有权不予以回答。 （四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 （五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当 场公布表决结果。 （六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进 行见证。 （七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。 北京长久物流股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料 议案一：关于公司董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”） 2017 年6 月19 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大 会请各位股东及股东代表予以审议。 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规 定，公司将进行董事会换届选举。 经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审核同意，公司董事会提名薄世 久先生、李桂屏女士、王昕先生、王国柱先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，提名沈进军先生、李冰女士、敬云川先生为公司第三届董事会独立董事候 选人（上述董事候选人的简历详见附件）。 经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定， 具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第三届董事会独立 董事候选人，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要 求的独立性。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（上 证发〔2016〕48 号）之规定，独立董事候选人的任