天津天关律师事务所.PDF

天津天关律师事务所 关于 天津益佰碧源环保科技股份有限公司 2016 年度股东大会之 法律意见书 天关意字[2017]86 号 法律意见书 天关意字[2017]86 号 关于 天津益佰碧源环保科技股份有限公司 2016 年度股东大会之 法律意见书 天关意字[2017]86 号 天津天关律师事务所（以下简称“本所”）接受天津益佰碧源环保科技股份有限 公司 （以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2016 年度股东大会（以下简称 “本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《天 津益佰碧源环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津益佰碧源 环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规 定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有 关文件资料，听取了公司对有关事实的陈述和说明。 本所律师声明事项： 1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料 （包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会股权登 记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向 第 1 页 共 5 页 法律意见书 天关意字[2017]86 号 公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户 卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责。 3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开 程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表 决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容所涉及事实和数据 的真实性、准确性发表意见。 4 、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性质目的而使用， 未经本所同意，不得用作任何其他目的和用途。本所律师同意公司董事会将本法律 意见书与本次股东大会决议一并公告。 本所律师根据法律规范及行业标准，遵守勤勉尽责的执业道德，对公司本次股 东大会的相关文件和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下。 一、本次股东大会的召集程序和召开程序 1.2017 年4 月25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于 提请公司召开2016 年度股东大会的议案》，并于2017 年4 月25 日，公司在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台公告了本次股东大会的通知，就本次股东大会的 召开时间及召开地点、召集人、出席对象、召开方式、会议审议事项、会议登记方 法、会议联系方式等通知了全体股东。 2.根据通知，本次股东大会于2017 年5 月 15 日9 点30 分至 11 点30 分在天 津市西青区海泰发展五道海泰创新基地B 区2 号楼2 门501 室公司会议室以现场 方式举行。会议召开实际地点、时间与股东大会通知公告所披露的一致。 经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序均符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程及内部相关规定。 第 2 页 共 5 页 法律意见书 天关意