山东赛托生物科技股份有限公司独立董事征集委托投票权报告.PDF

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事征集委托投票权报告书 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司” ）《山东赛托生物科 技股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事彭娟受其他独立董事的委托作 为征集人，决定就公司于 2017 年 11 月6 日召开的2017 年第六次临时股东大 会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 独立董事彭娟作为征集人，根据其他独立董事的委托就 20 17 年第六次临时 股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司信息披露网站巨潮资 讯网（ ）公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行 动完全基于上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人 本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告 书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 公司名称：山东赛托生物科技股份有限公司 证券简称：赛托生物 证券代码：300583 法定代表人：米超杰 董事会秘书：李福文 证券事务代表：杨孝丽 联系地址：山东省菏泽市定陶区东外环路南段 邮政编码：274 100 网址： 2 、征集事项 由征集人向公司股东征集公司 2017 年第六次临时股东大会所审议《关于 山东赛托生物科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于 山东赛托生物科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法 的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象 名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励 计划相关事项的议案》的委托投票权。 3、本委托投票权征集报告书签署日期为 2017 年 10 月13 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在巨潮资讯网公告的《关 于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事彭娟女士，其基本情况如下： 彭娟女士出生于1964 年，博士学历，副教授，中国国籍，无境外永久居留 权。1997 年 9 月起任职于上海交通大学，现任上海交通大学副教授，兼任山东 沃华医药科技股份有限公司独立董事、山西广和山水文化传播股份有限公司独立 董事、浙江迪贝电气股份有限公司独立董事、江苏邳州农村商业银行股份有限公 司独立董事。2014 年10 月起兼任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。 2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，参与了公司 2017 年 10 月 13 日召开的第二届 董事会第一次会议并对《关于 山东赛托生物科技股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 山东赛托生物科技股份有限公 司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于公司2017 年 限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》投了赞成票。 六、征集方案