振兴生化股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2016-016 振兴生化股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 振兴生化股份有限公司第七届董事会第六次会议于2016年4月25日在山西省太 原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主 持。本次会议通知于2016年4月15日以传真和电子邮件方式发出，会议应出席董事8 人，实际出席董事6人。张林江先生委托武世民先生代为出席并表决，李伟勇先生因 工作原因请假。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 过认真讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2015年年度报告》及摘要 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会进行审议。 二、审议通过了《2015年董事会工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会进行审议。 三、审议通过了《2015年财务报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会进行审议。 四、审议通过了《2015年度利润分配预案》 1 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经致同会计师事务所审计，公司2015年度母公司未分配利润为-564,034,415.68 元，所以公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本议案需提交股东大会进行审议。 五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本公司拟续聘致同会计师事务所担任公司2016年度财务会计报表的审计机构及 内部控制审计机构，年度报告审计费为人民币60万元，内控审计费用为人民币25万 元。并拟请股东大会授权董事会办理审计约定书的签署及支付手续。 本议案需提交股东大会进行审议。 六、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见巨潮资讯网()上本公司《关于公司内部控制自我评价报 告》全文。 七、审议通过了《公司董事会就2015年度审计报告所涉及带强调事项的说明》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见附件。 特此公告。 振兴生化股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十六日 2 附件： 对致同会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事 会就所涉及事项做出说明： 致同会计师事务所于2016年4月25日完成了公司2015年度财务报表的审计工 作，并出具了致同专字（2016）第140ZA3163号2015年度审计报告非标意见的专项说 明，认为如财务报表“附注十三 承诺及或有事项”所述，中银投资有限公司等 单位对振兴生化公司的诉讼尚未完结；如“附注十五 其他重要事项”所述，与 中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司的债务重组仍未实施且需重新协 商，湖南唯康药业有限公司整体搬迁建设尚未完成。上述事项的结果具有重大不 确定性。致同会计师事务所认为强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成 果无影响。 公司董事会就强调事项段涉及的事项进行了相应说明，具体情况如下： （一）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 1、2012年5月15日，中银投资有限公司诉山西振兴集团有限公司（以下简称山 西振兴）归还借款本金42,993.70万元及款项还清之日止的全部