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中国铝业2017年第一次临时股东大会会议资料-中国铝业股份有限公司
中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
中国铝业股份有限公司
二○一七年十月二十六日
中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
议 程 3
议案及附件 4
2
中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料
议 程
一、会议时间:2017 年 10 月26 日下午2:00
二、会议地点:北京市海淀区西直门北大街62 号中国铝业股份有限
公司总部办公楼会议室
三、主 持 人:董事长 余德辉先生
参 加 人:股东及股东代表、董事、监事、律师等
四、会议议程:
(一)通过监票人、记票人名单;
(二)审议如下议案:
1. 审议关于修订《中国铝业股份有限公司章程》及《中国铝业
股份有限公司股东大会议事规则》、《中国铝业股份有限公司
董事会议事规则》、《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》
的议案
2. 审议关于公司拟申请股票继续停牌的议案
(三)统计并宣布表决结果;
(四)律师发表见证意见。
3
中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案一:审议关于修订《中国铝业股份有限公司章程》及
《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》、
《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》、
《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案
各位股东代表:
根据国务院国有资产监督管理委员会关于贯彻落实《中共中央
国务院关于深化国有企业改革的指导意见》要求,公司拟在章程中
引入党建工作相关内容;同时,根据《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2016 年修订)》
及公司上市地证券交易所股票或证券上市规则等相关法律、法规、
规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《中国铝
业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国铝业股
份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)、
《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议
事规则》”)、《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》(以下简称
“《监事会议事规则》”)中的相关条款进行修订(具体修订内容请
见附件)。
上述对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《监事会议事规则》的修订已经公司第六届董事会第十三次会
议、第六届监事会第六次会议审议通过,现正式提交公司 2017 年
第一次临时股东大会审议。
请审议。
4
中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料
附件:1. 中国铝业股份有限公司章程修订案
2. 中国铝业股份有限公司股东大会议事规则修订案
3. 中国铝业股份有限公司董事会议事规则修订案
4. 中国铝业股份有限公司监事会议事规则修订案
2017 年 10 月26 日
5
中国铝业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料
附件1
中国铝业股份有限公司章程
(修订案
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