六届八次董事会决议公告-内蒙古北方重型汽车股份有限公司.DOC

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：201-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、本次会议通知于2017年3月15日以内蒙古包头市 1、审议关于《201年度总经理工作报告》的议案。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议关于《201年度董事会工作报告》的议案。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议关于《201年度财务决算报告》的议案。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 、审议关于《201年度利润分配方案》的议案。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）13,424,189.08元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金1342,418.91元，提取任意盈余公积金元 由于矿用车市场景气度低，公司为了降本增效，压缩贷款，补充流动性，增加运营资金。另一方面为了开拓市场，加大新产品研发以及老产品改造力度。董事会提议：公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 未分配利润的用途和使用计划：用于公司日常经营活动。 独立董事对公司未进行现金分红发表的独立意见：公司2016年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，更好地维护全体股东长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司2016年度利润分配预案，同意将其提交公司 2016年度股东大会审议。 表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。、审议关于《201年年度报告及摘要》的议案。2016年年度报告及摘要。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。、审议关于《201年度财务预算报告》的议案。2017年，公司计划实现营业收入亿元表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司201年日常关联交易事项》的议案。（详见“2017-008”公告）关联董事先生、邬青峰先生、蔺建成先生、先生回避表决。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 201年日常关联交易事项》的议案。（详见“2017-008”公告）关联董事先生回避表决表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 、审议关于《与财务有限责任公司201年日常关联交易事项》的议案。（详见“2017-008”公告）关联董事先生、邬青峰先生、蔺建成先生、先生回避表决。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 、2017年日常关联交易事项》的议案。（详见“2017-008”公告）关联董事邬青峰先生回避表决。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度5亿元》的议案。（详见“2017-009”公告）关联董事先生、邬青峰先生、蔺建成先生、先生回避表决。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司201审计机构及其报酬万元》的议案。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 考核办法董事会薪酬委员会 公司总经理邬青峰先生表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。（详见“2017-010”公告）表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。北方联合铝业（深圳）有限公司授权公司总经理签署相关法律文件（详见“2017-011”公告）表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。神华宝日希勒煤业有限责任公司授权公司总经理签署相关法律文件（详见“2017-012”公告）表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。 （详见“2017-013”公告）关联董事邬青峰先生回避表决。表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议关于《201年度内部控制评价报告》的议案《201年度内部控制评价报告》表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议关于《201年度内部控制报告》的议案《201年度内部控制报告》表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议关于《社会责任报告》的议案《社会责任报告》表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议关于《201年度独立董事述职报告》的议案《201年度独立董事述职报告》表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。审议未来三年股东回报规划（201年-20年）未来三年股东回报规划（201年-20年）表决情况：同意票，反对0票，弃权0票。《修改公司章程部分条款》的议案（详见“2017