关于召开年第二次临时股东大会的通知-中国交建.PDF

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2017-063 中国交通建设股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年11月22 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统  股权登记日：2017年10月23 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 1. 召开的日期时间：2017 年 11 月 22 日 14 点 00 分 2. 召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年 11 月 22 日 至 2017 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 未征集投票权 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 √ 2.00 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案 √ 2.01 发行证券的种类 √ 2.02 发行规模 √ 2.03 票面金额和发行价格 √ 2.04 债券期限 √ 2.05 债券利率 √ 2.06 付息的期限和方式 √ 2.07 转股期限 √ 2.08 转股价格的确定及其调整