江苏宝莲生物科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.pdf

江苏宝莲生物科技股份有限公司 公开转让说明书 江苏宝莲生物科技股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二零一六年四月 江苏宝莲生物科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 江苏宝莲生物科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）原材料供应及价格波动风险 报告期内，公司主要原材料占产品成本比例较高，其中甜菊糖叶子及栀子干 果等原材料受市场供求变动及天气的影响，价格存在一定波动。原材料价格波动 对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。 近年来，为减少主要原材料价格波动对利润的影响，公司一方面通过与部分 原材料供应商签署独家供应合同，保障公司原材料供应稳定；另一方面，通过持 续的生产工艺技术改进，降低生产过程中原材料的消耗率，从而降低原材料价格 波动对产品成本的影响程度。虽然公司通过上述措施尽量降低主要原材料价格波 动对公司业绩的影响，但由于影响主要原材料价格的因素较为复杂，公司仍然面 临原材料价格波动引致的经营风险。 （二）公司生产销售季节性风险 公司主要原材料甜菊糖叶子，甜菊叶一般在每年九月、十月成熟收割，具有 较强的季节性，由公司产品与上游原材料的生长周期紧密联系，由此导致公司生 产经营存在一定的季节性，产品销售主要集中在三季度和四季度。在公司产品毛 利率保持稳定、期间费用相对稳定发生的情况下，收入的季节性波动会导致公司 利润产生不均衡，从而对公司生产经营产生不利影响。 （三）经营管理风险 公司通过多年的持续发展，已建立了较稳定的经营管理体系。但随着公司主 营业务的不断拓展和产品结构的优化，公司资产规模、业务规模、管理机构等都 将进一步扩大，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。 如果公司不能及时适应资本市场的要求和公司业务发展的需要，适时调整和优化 管理体系，并建立有效的激励约束机制，长期而言，公司将面临一定的经营管理 风险。 针对经营管理风险，公司采取了以下措施予以防范：建立现代化的公司治理 江苏宝莲生物科技股份有限公司 公开转让说明书 结构，明确股东大会、董事会、监事会以及管理层的职能；完善公司管理制度， 加大内部控制体系的建设；加大对公司人力资源方面的投入，提高管理层的管理 水平，建立较为先进且有效的人力资源体系。 同时，公司股东及董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》、《证券 法》等相关法律法规的学习，增强规范治理意识，严格按照公司章程等制度行使 权利，履行对公司及利益相关人的义务，逐步提高公司治理和内部控制水平。 （四）技术人才流失风险 公司自成立以来即专注于植物提取技术和工艺的研发，具有较强的技术研发 能力。公司历来重视人才队伍的持续成长和技术、产品创新能力建设，不断完善 包括薪酬、福利等一系列激励措施，最大限度的改善科研环境、提供科研资源保 障。但是，随着植物提取行业的进一步发展，具有丰富技术经验和研发能力的人 才日益成为行业竞争的焦点，如果公