日常关联交易框架协议-中外运空运发展股份有限公司.pdfVIP

证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2017-012 号 中外运空运发展股份有限公司 关于2017 年度与控股股东、实际控制人及其下属企业日常关联 交易预计及签署 《日常关联交易框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本议案尚需提交股东大会审议。  本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。  《日常关联交易框架协议》需取得公司股东大会审议批准、控股股东和实际 控制人内部权力机构批准后生效。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决及关联董事回避情况 2017 年4 月24 日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十二次会议审议了 《关于审议 2017 年度公司与控股股东、实际控制人及其下 属企业发生日常关联交易的预计金额及与控股股东、实际控制人签订 日常关联交易 框架协议 的议案》，关联董事李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士回避表决。会议以 赞成票4 票，反对票0 票，弃权票0 票审议通过了该议案，同意公司2016 年度内与 控股股东、实际控制人及其下属企业发生的日常关联交易的总结；同意公司提出的 2017 年度与上述关联方之间发生的日常关联交易预计总金额为4.6 亿元人民币；同意 与控股股东及实际控制人签订《日常关联交易框架协议》，该协议将在各方履行内部 权力机构审批程序后生效；并将该议案提交2016 年度股东大会审议。 2 、独立董事事前认可和发表独立意见情况 公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，同意公司2016 年度 与上述关联方发生的日常关联交易的总结、2017 年度与上述关联方之间发生的关联交 - 1 - 易金额的预计，同意公司与控股股东、实际控制人签订《日常关联交易框架协议》。 3、董事会审计委员会审核情况 公司第六届董事会审计委员会认为上述关联交易存在其必要性和合理性，关联交 易的定价在日常关联交易框架协议的指导下进行，符合公平、公正的交易原则，未损 害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益；同意公司进行上述关联交易。 （二）2016 年与关联方发生的日常关联交易的预计与执行情况 是否达到《股票上市规 关联交易类 20 16 年预计总20 16 年实际总金 关联人 则》第 10.2.4 条或第 别 金额（元） 额（元） 10.2.5 条规定的标准 向关联人提 控股股东及实际控制人 53,000,000 7,790,003.42 供劳务(互为 控股股东及实际控制人 达到第10.2.4 条规定的 242,000,000 99,747,690.82 代理服务) 控制的其他企业 标准 小计 295,000,000 107,537,694.24 接受关联人 控股股东及实际控制人 30,000,000 16,067,436.91 提供的劳务 控股股东及实际控制人 达到第10.2.4 条规定的