河南银鸽实业投资股份有限公司2013年度内部控制评价报告.PDFVIP

河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导 性陈述或者重大遗漏。 河南银鸽实业投资股份有限公司全体股东： 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会（以下简称：“董事会”） 对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和 可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能 对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内 部控制进行了评价，并认为其在2013 年12 月31 日（基准日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现公司非财务报告内部 控制重大缺陷及重要缺陷，存在部分一般缺陷。（详见附件） 我公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务 报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审 计报告。 附件：河南银鸽实业投资股份有限公司关于公司内部控制自我评 价的相关情况 附件： 河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年度内部