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上海青浦消防器材股份有限公司 （于中华人民共和国成立之股份有限公司） 章程 （修订稿） 二OO三年一月十七日股东大会年会通过 二O一一年一月五日董事会修订并于二O一一年四月十一日股东大会年会通过 本章程根据到境外上市公司章程必备条款 （“必备条款” ）、证监会函[1995]1 号关于到香港上市公司对公司章程作补充修改意见函 （“补充修改意见的 函” ）、关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见 （“意见” ）、 香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则（“上市规则” ）制定 本人证明本版本与正本无异 1 目 录 页码 第一章 总则……………………………………………………………………1 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………3 第三章 股份和注册资本………………………………………………………3 第四章 减资和购回股份………………………………………………………7 第五章 购买公司股份的财务资助……………………………………………9 第六章 股票和股东名册………………………………………………………11 第七章 股东的权利和义务……………………………………………………15 第八章 股东大会………………………………………………………………18 第九章 类别股东表决的特别程序……………………………………………28 第十章 董事会…………………………………………………………………31 第十一章 公司董事会秘书………………………………………………………37 第十二章 公司总经理……………………………………………………………38 第十三章 监事会…………………………………………………………………39 第十四章 公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员的资格和义 务………………………………………………………………………41 第十五章 财务会计制度和利润分配……………………………………………48 第十六章 会计师事务所的聘任…………………………………………………51 第十七章 保险……………………………………………………………………54 第十八章 劳动人事制度和工会组织……………………………………………54 第十九章 公司的合并与分立……………………………………………………55 第二十章 公司解散和清算………………………………………………………56 第二十一章 本章程的修订程序…………………………………………………58 第二十二章 通知…………………………………………………………………58 第二十三章 争议的解决…………………………………………………………59 第二十四章 附则…………………………………………………………………60 2 上海青浦消防器材股份有限公司 （于中华人民共和国成立之股份有限公司） 章 程 （经公司2003 年度第一次临时股东大会决议于2003 年1 月17 日通过二O 一一 年【】月【】日董事会修订） 第一章 总则 第一条 上海青浦消防器材股份有限公司（以下简称“公司” ）系依照