三瑞农业科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-081 证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：新时代证券 三瑞农业科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年8 月16 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长张永平 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《三瑞农业科技股 份有限公司章程》及国家其他法律、法规规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份94,679,050 股，占公司股份总数的89.68%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-081 (一)审议通过 《关于签署政企合建中国五原葵花博物馆框架协议 的议案》 1、议案内容 建设葵花博物馆，对于彰显五原县（公司驻地）葵花产业优势、 推动区域产业升级、提升中国葵花产业发展水平具有重要意义。《政 企合建中国五原葵花博物馆框架协议》约定由五原县人民政府（甲方） 与公司（乙方）共同建设中国五原葵花博物馆。 甲方权利与义务： （1）甲方责成五原县档案局负责葵花博物馆的设计规划、建设、 布展和实物征集工作。博物馆通过文字、图片、实物、声光电等方式 全方位展示葵花一二三全产业链融合和葵花文化、葵花艺术等元素。 （2）五原县档案局严格履行布展、设计、施工、监理的招投标 等相关程序、确保葵花博物馆建设布展质量和进度，最终费用以审计 结算价格为准，由县财政承担。 乙方权利和义务 （1）乙方负责提供现三瑞农科农民科技培训中心场地（合计建 筑面积 1,487.43 ㎡，套内建筑面积 1,257.38 ㎡）作为葵花博物馆 布展场所。 （2）乙方积极配合五原县档案局、规划局，做好规划设计和工 程建设等相关工作。 （3）葵花博物馆建成后，乙方的三瑞农科农民科技培训中心的 培训功能继续保留。 2 公告编号：2017-081 （4）葵花博物馆建设所使用的农民科技培训中心场地及房屋， 其对应的土地使用权、房屋所有权仍归乙方所有。 （5）葵花博物馆建成后，由乙方负责管理运营，并承担相关管 理费用，包括建设博物馆所使用场地及房屋的折旧费、相关税费，运 营管理过程中所产生的水费、电费、网络费、物业费、供暖费、讲解 员等人员工资、后期设施设备维护和工程维修等费用。 其他事项 （1）双方联合设立沟通联络机制，定期召开联席会议，及时通 报情况、协调工作。 （2）本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。自双方盖章之日起 生效，有效期十年。期满后，双方再行协商。 （3）协议中未尽事宜，由协议双方协商解决。必要时，经甲乙 双方协商同意，可对本协议进行修正或补充。 2、议案表决结果： 同意股数94,679,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无。 (二)审议通过 《关于投资建设公司研发中心的议案》 1、议案内容 公司拟投资 730 万元（估算数），建设总建筑面积约 2,100 ㎡ 3