上海华燕房盟网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人.PDFVIP

公告编号：2017-051 证券代码：831496 证券简称：华燕房盟 主办券商：海通证券 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第七次临 时股东大会于2017 年9 月5 日审议并通过： 选举唐政栋为公司第二届董事会董事, 第二届董事会任期三年， 任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。该董 事持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%； 选举徐学兵为公司第二届监事会职工代表监事, 第二届监事会 任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满 之日。该职工代表监事持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%； 本次会议召开 15 日前以书面公告方式通知全体，实际到会股东 9 人。到会人持有公司股份104,484,867 股，占股份总数的42.57%， 会议由胡书芳女士主持。 以上决议表决情况为： 同意股数104,484,867 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1 公告编号：2017-051 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 1、新任董事唐政栋，其持有公司股份0 股，占公司股份总数0.00%。 该董事简历如下： 唐政栋,男，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，毕业 于上海工程技术大学工商管理专业，本科学历，目前担任公司副总经 理职务。 2、新任职工代表监事徐学兵，其持有公司股份0 股，占公司股 份总数的0.00%。该职工代表监事简历如下： 徐学兵，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，毕 业于南京工业职业技术学院环境艺术设计专业，大专学历，目前担任 公司行政主管职务。 （三）任命/免职的原因 公司董事会及监事会换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次换届未导致公司董事会及监事会成员人数低于法定最低人 数。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届对公司的生产经营不会产生不利影响。 三、备查文件目录 2 公告编号：2017-051 《上海华燕房盟网络科技股份有限公司2017 年第七次临时股东 大会决议》 上海华燕房盟网络科技股份有限公司 董事会 2017 年9 月7 日 3