北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第二十四次董事会.PDFVIP

证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临2017—021 债券代码：122387 债券简称：15 城乡01 北京城乡商业（集团）股份有限公司 第八届第二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十四次董 事会会议通知于2017年9月4 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于9月14 日在公 司九层第一会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由王禄征董事长主持，公司监事及高管列席会议。会议审议 通过如下事项： 一、审议《关于公司变更部分董事的议案》 由于公司工作安排变动，公司董事王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士不再担任 公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经北京市人民政府国有 资产监督管理委员会推荐，董事会提名白凡先生、郑军先生为公司第八届董事会董事 候选人 （自股东大会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止）；经本公司 控股股东北京国有资本经营管理中心推荐，董事会提名于仲福先生为第八届董事会董 事候选人，任期与本届董事会任期一致 （自股东大会审议通过之日起至本公司第八届 董事会届满之日止）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 公司董事会对王洪波先生、赵新先生、傅宏锦女士担任董事期间勤勉尽责履行董 事职责表示衷心感谢。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》 1 鉴于 《关于公司变更部分董事的议案》、 《关于公司变更部分监事的议案》需提 交股东大会审议。 公司定于2017年10月12日（星期四）14:00时，在公司第一会议室召开公司2017年 第三次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 附：董事候选人简历 北京城乡商业（集团）股份有限公司 董事会 2017 年9 月16 日 附件：董事候选人简历 白凡先生，1969 年7 月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专 业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人 印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限 责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理； 中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅 游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事，现任政协北京市朝阳 区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理， 第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长， 中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。 于仲福先生，1970 年10 月出生，中共党员。北方工业大学工业管理工程专业本科 毕业，北京大学政府管理学院公共管理专业研究生毕业。曾任石景山区计经委工业科 副科长；市经委企业改革处副处长；北京市国有资产监督管理委员会企业改革处处长。 2 现任北京国有资本经营管理中心副总经理。 郑军先生，1959 年3 月出生，中共党员。中央党校经济管理专业本科学历，高级 政工师、经济师。曾任北京油泵厂工人、团支部书记；北京市总工会干部、副主任科 员、团委书记（机关团委）；北京市郊区旅游实业开发公司组织处干部、副处长、党委 委员、副经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记，兼任北京城乡 旅游汽车出租有限责任公司党委书记、董事长。 3