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二〇一五年年度股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 FUJIAN LONGXI BEARING （GROUP ） CO., LTD 二〇一七年第一次临时股东大会 会 议 资 料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会 二〇一七年十月十七日 0 二〇一七年第一次临时股东大会资料 目 录 会议须知 会议议程 表决方法 会议资料一——公司第六届董事会工作报告 „„„„„„„„„„„„„„„„1 会议资料二——关于董事会换届选举的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„9 会议资料三——关于监事会换届选举的议案 „„„„„„„„„„„„„„„13 0－1 二〇一七年第一次临时股东大会资料 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 二〇一七年第一次临时股东大会 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的 顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就股东大会的注意事项明确如下： 一、公司证券部门具体负责股东大会程序安排和会务工作。 二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和提高议事效率为 原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大 会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 四、股东要求在股东大会上发言的，应在会议正式召开前1 天向会务人员登记，会 议根据登记情况安排股东发言。股东临时要求发言的应先举手示意，并经主持人同意后 按照会议的安排进行。 五、会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3 分钟。 六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会 进行表决时，股东不再进行发言，股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的 股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交 的表决票将视为无效。 八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票 规定的时间内通过上述系统行使表决权 （参加网络投票的操作流程详见公司2017 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站的龙溪股份关于召开 2017 年第一次临时股东大会 的通知）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权 出现重复投票的，以第一次投票结果为准。 0－2 二〇一七年第一次临时股东大会资料 九、本次会议的所有议案均属于普通决议，须经参加表决的股东所持有的有表决权 股份数的二分之一以上通过。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公 司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 十一、本次会议由北京中瑞律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。 福建龙溪轴承（集团）股份有