安徽康海时代科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-024 证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券 安徽康海时代科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年9 月22 日 2、会议召开地点：安徽省芜湖市高新技术产业开发区服务外包 园B6#三楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长刘立群女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6 人，持 有表决权的股份5,963,400 股，占公司股份总数的87.14%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-024 (一)审议通过《关于公司拟向兴业银行芜湖分行申请140 万元借款暨 资产抵押反担保》的议案 1、议案内容 因生产经营需要，公司拟向兴业银行芜湖分行申请 140 万元借 款，借款期限为1 年；芜湖高新中小企业融资担保有限公司拟为公司 上述贷款事项提供保证担保，担保期限为 1 年。具体借款和担保期 限以银行、担保公司出具的相关合同为准。此次借款是当地政府给予 公司的政策支持，系公司对上期“税融通”的成功续贷。 公司拟将名下的芜房地权证（三山字第2013845968 号）的房产 质押给芜湖高新中小企业融资担保有限公司，由芜湖高新中小企业融 资担保有限公司为上述借款提供担保。上述房地权证已于9 月11 日 换取不动产权证（皖2017 芜湖市不动产权第0299586 号）。 2、议案表决结果： 同意股数 5,963,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。 (二)审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请借款提 供反担保》的议案 1、议案内容 因生产经营需要，公司拟向兴业银行芜湖分行申请 140 万元借 2 公告编号：2017-024 款，借款期限为1 年；芜湖高新中小企业融资担保有限公司拟为公司 上述贷款事项提供保证担保，担保期限为1 年。具体借款和担保期限 以银行、担保公司出具的相关合同为准。 控股股东、实际控制人刘立群以其名下房地权证（郎建字第6-778 号）以及刘立群及其配偶刘培远名下共同房地权证（镜湖区字第 2009116334 号）质押给芜湖高新中小企业融资担保有限公司，由芜 湖高新中小企业融资担保有限公司为上述借款提供担保。 2、议案表决结果： 同意股数 412,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 关联股东刘立群、刘庆怀回避表决。 三、备查文件目录 《安徽康海时代科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议 决议》 安徽康海时代科技股份有限公司 董事会