芜湖海螺型材科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-27 芜湖海螺型材科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十七次会议的书面通知于2017 年6 月3 日发出，于2017 年6 月13 日 在芜湖海螺国际大酒店1110 会议室召开。会议由公司董事长万涌先生主 持，会议应到董事9 人，实到9 人，监事会成员和公司高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过 了如下议案： 一、会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》； 因工作需要，董事会同意聘任虞节玉先生担任公司副总经理，聘任 汪涛女士担任公司总会计师，任期均为三年，经董事会审议通过后即生 效（虞节玉先生、汪涛女士简历详见附件）。 同时，因工作调动，董事会同意周小川先生辞去公司董事会秘书职 务，并对其任职期间的勤勉工作表示感谢。周小川先生辞职后，公司董 事会秘书岗位出现空缺，董事会指定总会计师汪涛女士代行董事会秘书 职责。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会秘 书空缺期间超过三个月之后，公司董事长将代行董事会秘书职责，直至 公司正式聘任新的董事会秘书。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议 案提交公司2017 年第一次临时股东大会审批； 1 本次《章程》修改主要包括将党建工作要求写入公司《章程》、增加 公司经营范围等内容，具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网 刊登的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-29）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、会议审议通过了《关于投资设立芜湖海螺型材贸易有限责任公 司（筹）的议案》。 根据公司经营发展需要，董事会同意公司在芜湖市江北产业集中区 投资设立“芜湖海螺型材贸易有限责任公司（筹）”（以下简称“贸易公 司”），注册资本5000 万元，项目资金来源均为公司自有资金及银行贷款。 贸易公司经营范围为：塑料型材、板材、模板、管材、铝合金型材销售、 塑钢及铝合金门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料、门窗密封材料 销售及售后服务；化工产品及原料的销售；从事货物进出口及技术的进 出口业务，电子商务平台 （以工商行政管理部门核准登记的为准）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议 案》。 根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2017 年7 月3 日下 午15:30在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开2017 年第一次临时股东 大会（详见公司于同日刊登的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的 通知》(公告编号：2017-31)）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017 年6 月14 日 2 附件:相关人员简历 1、虞节玉先生，男，1983 年出生，大专学历，助理工程师。2002 年进入公司，历任公司一二分厂厂长助理、副厂长、三分厂厂长、新疆海 螺型材有限责任公司总经理助理、成都海螺型材有限责任公司总经理助 理、副总经理、常务副总经理、本公司总经理助理等职，现兼任本公司市 场营销部部长、成都海螺型材有限责任公司董事长。虞节玉先生未持有公 司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经 公司在最高人民法院网站查询，虞节玉先生不属于“失信被执行人”，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有 明确结论的情形，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法