重庆大方生态环境治理股份有限公司 2017 年第六次临时股东.PDFVIP

公告编号：2017-054 证券代码：833539 证券简称：大方生态 主办券商：东莞证券 重庆大方生态环境治理股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会 议召开不需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年9 月29 日上午10 时00 分 结束时间：2017 年9 月29 日上午11 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-054 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月25 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司及子公司向重庆农村商业银行两江新区支行借款》 的议案。 2、审议通过《关于公司及关联方为公司及子公司向银行借款提供担 保》的议案。 3、审议 《确定公司核心员工》的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印 件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席 会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委 托书、加盖法人印章的 法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和 持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应当出示身份证、股东账 户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身 2 公告编号：2017-054 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证。 （二）登记时间:2017 年9 月29 日上午9:00-9:30 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：张禄熊 联系电话：023 传真：023 地址：重庆市渝北区黄山大道中段70 号两江星界2 栋23 层 （二）会议费用：会议费用由与会股东自理。。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届董事会第十五次会 议决议。 重庆大方生态环境治理股份有限公司 董事会 2017 年9 月13 日 3