海南维特律师事务所关于海南八百里物流股份有限公司.PDFVIP

海南维特律师事务所 Hai Nan Weite Law Firm 海南维特律师事务所 关于海南八百里物流股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书 琼维律字【2014】第14-2 号 致：海南八百里物流股份有限公司 受海南八百里物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托， 海南维特律师事务所（以下简称“本所”）指派律师（以下简称 “本所律师”）出席公司2013 年年度股东大会 （以下简称“本 次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》、《海 南八百里物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及 《海南八百里物流股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 “《议事规则》”）的规定，就公司2013 年年度股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法 律问题出具本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对 本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资 格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司 章程》、《议事规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案 内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的 1 海南维特律师事务所 Hai Nan Weite Law Firm 相关文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所 作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其签字和印章 是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本 所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法 性之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见 证并提供如下法律意见： 一 、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2014 年4 月26 日在上海股权托管交易中心网 站（）刊登了本次年度股东大会的通知公告 （公告编号：2014-03）。（以下简称《公告》），《公告》的内容 和形式符合《公司法》和《公司章程》的规定。《公告》发出后， 公司董事会没有修改《公告》中已列明的议案或增加新的议案。 2、公司于2014 年5 月24 日在海口市桂林洋经济开发区桂 高路八百里物流基地公司会议室召开2013 年年度股东大会。会 议由公司董事长王金平先生主持。会议召开的实际时间、地点及 其他事项与股东大会通知公告所披露的一致。 本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容 以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海 股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。 二 、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 1、 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王金平 2 海南维特律师事务所 Hai Nan Weite Law Firm 先生主持。 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9 名， 其中法人股东 0 名，自然人股东 9 名，代表有表决权的股份数 1045.5 万股，占公司总股份数的98.49%。公司董事、监事、部 分高级管理人员及见证律师列席了本次会议，董事会秘书谭艳林 做记录。 本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席 会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《议事规则》的规定。 三 、本次股东大会的表决程序及表决结果