二O一五年.PDFVIP

广西河池化工股份有限公司 二 O 一五年 年度股东大会 会议资料 二 O 一六年五月六日 1 广西河池化工股份有限公司 2015 年度股东大会议程 现场会议时间：2016 年 5 月 6 日下午 14:30 网络投票时间：1 、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2016年5月6 日上午9 ：30至11:30，下午13：00至15:00； 2 、通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5 日15：00至2016年5 月6 日15:00期间的任意时间 现场会议地点：公司本部三楼会议室 会议议程： 1、签到 2 、宣布股东大会开始，介绍法律见证机构和见证律师 3、审议各项议案，独立董事作2015 年度述职报告 4 、股东自由发言 5、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 6 、推选2 名股东、1 名监事担任点票人及监票人 7、股东表决 8、公布表决结果 9、宣读会议决议 10、见证律师公布《法律意见书》