中泰化学：三届三十五次董事会(临时会议)决议公告 2010-11-24.pdfVIP

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-066 新疆中泰化学 （集团）股份有限公司 三届三十五次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 （以下简称“中泰化学”或“本公司”） 三届三十五次董事会通知于20 10年11月16 日以专人送达、传真形式发出，会议于 20 10年11月22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13 名，实际参加表决的董事13名，参加现场表决的董事10人，其中董事崔玉龙先生 因公出差，授权董事郑欣洲先生代为行使表决权，参加通讯表决的董事3人，现 场会议由董事长王洪欣先生主持。会议表决通过如下决议： 一、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于增加公 司聚氯乙烯期货套期保值业务保证金的议案； 详细内容见2010 年11 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及公司指定信息披露网站（ ）上的《新疆中 泰化学（集团）股份有限公司关于增加公司聚氯乙烯期货套期保值业务保证金的 公告》。 公司保荐机构对此事项发表了意见： 中泰化学开展聚氯乙烯套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低聚 氯乙烯产品价格波动对公司经营业绩的影响。公司根据实际情况，拟将聚氯乙烯 期货套期保值业务保证金额度由5,000 万元增加至15,000 万元，确有必要。公司 已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内控制度及有效的风险控制措 1 施。 综上所述，保荐机构对中泰化学本次增加聚氯乙烯期货套期保值业务保证金 事项无异议。 二、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于修改《新 疆中泰化学股份有限公司套期保值业务内部控制制度》的议案； 详细内容见2010 年 11 月24 日刊登在公司指定信息披露网站 （ ）上的 《新疆中泰化学（集团）股份有限公司套期保 值业务内部控制制度》。 三、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于制定《新 疆中泰化学（集团）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》的议案； 详细内容见 2010 年 11 月24 日刊登在公司指定信息披露网站 （ ）上的 《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外提 供财务资助管理制度》。 四、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于修改《新 疆中泰化学股份有限公司投资管理办法》的议案； 详细内容见 2010 年 11 月 24 日刊登在公司指定信息披露网站 （ ）上的《新疆中泰化学 （集团）股份有限公司投资管 理办法》。 五、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于新疆华 泰重化工有限责任公司申请阜康工业园一期项目银团贷款及本公司为其提供保 证担保的议案； 详细内容见2010 年11 月24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 2 海证券报》及公司指定信息披露网站 （ ）上的 《新疆中 泰化学 （集团）股份有限公司对外担保公告》。 该议案需提交公司2010 年第四次临时股东大会审议。 独立董事对该事项发表独立意见如下： 我们认为：华泰公司为中泰化学的控股子公司，经营稳定，具有良好的偿债 能力。阜康能源为华泰公司控股子公司，中泰化学为华泰公司提供保证担保是为 了支持阜康能源项目顺利建设，也是保证中泰化学整体战略规划的实施，为华泰 公司提供担保处在可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的 情况。独立董事认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生 不利影响。 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号） 的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。 保荐机构对该事项发表意见如下： 1、华泰公司为中