新希望监事会议事规则(2011年1.pdfVIP

四川新希望农业股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和职工的权益，完善公司内部监督 制约机制，保护公司资产的完整性，提高监管工作的有效性，确保监 事会依法独立、有效行使监督权，规范监事会的议事方法和程序，保 证监事会工作效率，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）及其他现行有关法律、法规和《公司 章程》，特制定本《规则》。 第二条 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对 股东大会负责并报告工作，以财务监督为核心，根据相关法规以及公 司章程，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职 责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司监事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法 规和《公司章程》外，亦应遵守本《规则》的规定。 第四条 在本《规则》中，监事会指公司监事会；监事指公司所 有监事。 第五条 在公司存续期间，均应设置监事会。 1 第二章 监 事 会 第六条 监事会由五名监事组成。由三名股东代表和两名职工代 表共同担任。 监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第三章 会议提案规则 第七条 公司的监事和其它有关人员需要提交监事会研究、讨论、 决定的议案应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理 后交主席审阅，由主席决定是否列入议程。 原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席应 以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提 案人有权向有关监管部门反映情况。 议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有 关人士。 第八条 监事会提案应符合下列条件： （一）内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触，并且 属于公司经营活动范围和监事会的职责范围； （二）议案必须符合公司和股东的利益； （三）有明确的议题和具体事项； （四）必须以书面方式提交。 2 第九条 监事会的议事内容主要包括以下几项： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高 级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规 定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级 管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以 聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司 承担。 第四章监事会的议事方式 第十条 监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式 进行。 3 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席因故不能出 席，由其指定一名监事召集和主持监事会会议。 第十一条 监事会会议每6个月至少召开一次。会议主要议题一般 应包括： （一）审核公司年度、季度、半年度财务报告，从监督角度提出 监事会的分析意见及建议； （二）重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投 资决策实施情况、公司资产质量和保值增值情况； （三） 讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结； （四） 审议对董事、总裁违法行为的惩罚措施； （五） 议定对 《董事会决议》的复议建议； （六） 讨论《公司章程》