新民科技：独立董事2009年度述职报告(王苏新) 2010-03-09.pdfVIP

江苏新民纺织科技股份有限公司 独立董事 2009 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！本人作为江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董 事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和 股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议 案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人 2009 年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2009 年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会会议。会前认真查阅相关资料，与相关 人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。会议 中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表 决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。 1、2009 年度公司共召开七次董事会会议，本人作为独立董事均亲自出席，并对董 事会会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 2 、2009 年度公司共召开四次股东大会，本人作为独立董事均亲自出席。 3、2009 年度，本人作为董事会审计委员会主任，出席并主持了审计委员会七次会 议，对公司内部审计工作情况进行检查，并对外部审计工作予以沟通及适当督促，审核 经会计师初步审计的财务报表及审计报告等；审核审计部提交的季度工作报告、《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》、《公司二○一○年度审计工作计划》；提议继续聘任 沈莹海先生为公司审计部负责人（副经理）、续聘华普天健会计师事务所（北京）有限 公司为公司的审计机构。 4 、2009 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了薪酬与考核委员会 的二次会议，对《关于公司董事、监事报酬的议案》、《关于公司高级管理人员报酬的议 案》进行了审议，认为 2009 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪 1 酬属实，与公司的生产经营规模基本相适应。 二、发表独立意见的情况 2009 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司 2009 年经营活动情况进行了认真的 了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己 的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大 事项进行核查并发表了如下独立意见： 1、2009 年 4 月 25 日，在公司第三届董事会第四次会议上，本人就关于第三届董事 会第四次会议相关事项发表了独立意见： 一、对《关于公司董事、监事报酬的议案》的独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏 新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司董事、监事报酬 事项发表如下意见： 公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合相关规定及公司实际情况，同意公司按 此方案发放董事、监事报酬及津贴。 二、对《关于公司高级管理人员报酬的议案》的独立意见： 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏 新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司高级管理人员报 酬事项发表如下意见： 公司制定的高级管理人员报酬方案符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意公 司按此方案发放公司高级管理人员薪酬。 三、对《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏 新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天