爱施德：关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的公告 2010-11-27.pdfVIP

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2010-031 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据深圳证监局深证局公司字[2007]14 号文《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活 动有关工作的通知》、深证局公司字[2008]62 号文《关于做好深入推进公司治理专项活动 相关工作的通知》及深证局公司字[2009]65 号文《关于做好2009 年上市公司治理相关工作 的通知》等文件的要求，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）为切实做好公司 治理专项活动的自查、整改工作，特成立了专项领导小组和工作小组，董事长为第一负责人， 统筹指导、组织公司专项治理活动。 按照工作计划的安排，公司本着实事求是原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关 法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规 则》等规章制度，并逐条对照通知附件的要求，对公司治理情况进行了认真自查。 《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》已经公司第二届董事会第三次会议审 议通过，具体内容见附件。《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》全文登载于 巨潮资讯网（http//）。 公司非常重视公司治理工作，欢迎广大投资者和社会公众通过电话、电子邮件等方式对 公司的治理情况进行评议，提出宝贵的意见和建议。公司接受投资者和社会公众的评议时间 为：2010年11月29 日至2010年12月30日。 联系人：陈蓓、齐大玮 联系电话：0755 传真：0755 邮箱：ir@ 深圳市爱施德股份有限公司董事会 二〇一〇年十一月二十四日 附件： 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的、有待改进的问题 （一）进一步完善公司内部控制制度，及时根据最新的法律法规并结合公司的实际情况， 相应制订新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化。 （二）进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员规范运作的培训，不断强化公司董 事、监事、高级管理人员的透明意识、规范意识、诚信意识和自律意识。 （三）充分发挥董事会专业委员会的作用，为董事会决策提供服务。 （四）进一步加强投资者关系管理工作。 （五）进一步加强财务信息系统访问权限的控制。 二、公司治理概况 公司能够严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，完善公司治 理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。公司治理的实际状况符 合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的规定。 (一)关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》等规 则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位， 充分行使自己的股东权利。 公司自2010年5月28日上市以来至目前，公司于2010年10月15日召开2010年第一次临时 股东大会（本次会议经北京市观韬律师事务所深圳分所见证），会议由董事会召集召开，根 据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交 股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使 股东权利。 （二）关于公司与控股股东、主要股东 公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公 司能够按照相关法律法规的规定规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利。股东大 会对关联交易事项进行表决时，关联股东均作出了回避，没有超越股东大会直接或间接干预 公司决策和经营活动。公司