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贵州盘江精煤股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 资 料 2017 年5 月25 日 600395 盘江股份 2016 年年度股东大会会议资料 目 录 一、会议须知02 二、会议议程04 三、会议议案06 1.2016年度董事会工作报告06 2.2016年度监事会工作报告17 3.2016 年度独立董事述职报告22 4.2016 年度财务决算报告33 5.2016 年年度报告及摘要39 6.2016 年度利润分配预案40 7.关于计提大额资产减值准备的议案4 1 8.关于专项用途财政性资金转增国有资本公积的议案45 9.2017 年度财务预算报告47 10.关于聘请公司2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案53 11.关于日常关联交易的议案54 12.关于修改《公司章程》的议案59 13.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案68 14.关于修改公司《董事会议事规则》的议案70 1 600395 盘江股份 2016 年年度股东大会会议资料 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表依法行使权利，保证 股东大会的正常秩序和议事效率。根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定，按照同股同权和权责平等的原则，现就本次大会作如下规定： 一、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项 权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正 常秩序。会议主持人视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公 司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 二、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东出席 现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权，即一股一票。 （一）本次大会的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场 投票表决时，每一议案均有“同意”、“反对”、“弃权”三种意见，请选择一 种意见，并在方框内打“√”，除回避表决的股东外，其他多选意见或者不 选意见，均视为对该项议案弃权。 （二）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，可登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行 投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份 通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复 进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作详见互联网投票平台网站 说明。 根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结 2 600395 盘江股份 2016 年年度股东大会会议资料 果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，工 作人员将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。待从 该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。 三、本次大会审议的议案共14 个。其中，11 个为普通决议案，由参 加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意后通 过，3 个为特别决议议案，由参加表决的股东（或代理人）所持表决权股 份总数的三分之二以上同意后通过。 四、会议设监票人二名，其中一名为股东代表，一名为监事代表；由 监票人计票并当场宣布表决结果。 五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。 3 600395 盘江股份