ST 迈 亚：关联交易公告 2010-03-17.pdf

湖北迈亚股份有限公司 证券代码：000971 证券简称：ST 迈亚 公告编号：2010-07 号 湖北迈亚股份有限公司关联交易公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易背景： 2009 年1 月21 日，公司第六届董事会于第九次会议审议通过了 《关于受托经营毛纺集团下属紧密纺纱厂资产的议案》。具体情况详 见公司于 2009 年 1 月 22 日在中国证券报和巨潮资讯网 （）上刊登的《湖北迈亚股份有限公司第六届董 事会第九次会议决议公告》。 2009 年 2 月，公司与大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下 简称“毛纺集团”）签订了《委托经营管理合同》，合同期限一年，自 2009 年3 月份开始执行，合同执行情况如下： （1）合同执行期间，公司与毛纺集团均严格按照合同条款履行 了各自的责任和义务，不存在任何违约情形，关联交易不存在损害上 市公司利益的情况。 （2 ）按照 2009 年签约时的估算，预计 2009 年全年完成生产棉 纱1,200标吨（以 60 支单纱产品折算），降低公司采购成本至少 500 万元。 2009 年，紧密纺纱厂完成产量为 1,010 标吨，对外销售产生收 益176 万元，对内供应棉纱部分与市场平均价格相比降低公司采购成 1 湖北迈亚股份有限公司 本231 万元，共计 407 万元，基本达到合同预计目标。 （3 ）2009 年度受托经营期间（3－12 月份），紧密纺纱厂未经审 计的内部独立核算所得净收益（不考虑固定资产折旧）为 363.70 万 元，公司已按合同约定将上述收益的 10％（36.37 万元）预提挂账， 待审计确认后支付给毛纺集团。 根据公司与毛纺集团友好协商，有意续签上述合同，合同期限两 年，目前尚未签订相关续签协议。 2、因交易对方毛纺集团为公司大股东，根据《深圳证券交易所 股票上市交易规则》的有关规定，本次交易构成了关联交易。 3、2010年3月15日，公司第六届董事会第二十四次会议以通讯表 决的方式审议通过了《关于受托经营毛纺集团紧密纺纱厂事项续签协 议的议案》（4票赞成，0票反对，0票弃权）。公司关联董事唐常军先 生、郑明强先生、蔡颖恒先生、杨勇先生、张文成先生对表决予以回 避，公司独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见。 4、本次关联交易无需提交公司股东大会批准，没有构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关 部门批准。 二、关联方基本情况 1、湖北仙桃毛纺集团有限公司 名称：湖北仙桃毛纺集团有限公司 住所：仙桃市勉阳大道131 号 注册资本： 15,558.40 万元 法定代表人：蔡颖恒 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 2 湖北迈亚股份有限公司 主要经营：纺织品、建筑装饰材料、自营进出口业务 2、毛纺集团沿革： 毛纺集团于 1992 年 12 月 15 日成立，其时的实际控制人为湖北 省仙桃市国有资产监督管理委员会办公室（以下简称“仙桃国资办”）， 持股比例为100%。 2008 年5 月23 日，仙桃国资办将其持有的毛纺集团100%的股份 转让给丝宝实业发展（武汉）有限公司，实际控制人变更为梁亮胜先 生。 2008 年10 月8 日，丝宝实业发展（武汉）有限公司将其持有的 毛纺集团100%股权中的50%股权以金额为人民币301,786,300元转让 给丝宝集团（国际）有限公司，实