宁夏银星能源股份有限公司六届十次董事会决议公告.PDF

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-037 宁夏银星能源股份有限公司 六届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 10 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开六届十次董事会会议的通知。本次 会议于 2016 年 3 月 17 日以现场方式召开。会议应参加表决的董 事9 人，实际参加表决的董事9 人。会议由董事长许峰先生主持，公 司监事会3 名监事和高级管理人员依法列席了董事会。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，通过以下议案： （一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《公司 2015 年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议批 准。 （二）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果