博云新材：第三届董事会第十九次会议决议公告 2010-11-16.pdfVIP

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-032 湖南博云新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次 会议于2010 年11 月13 日在公司会议室举行。会议通知于2010 年11 月4 日以 通讯、邮件形式发出，公司应参会董事9 名，实际参会董事8 名，谢暄董事因事 授权委托肖怀中董事代为参加，会议由董事长蒋辉珍先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董 事候选人的议案》； 同意对第三届董事会进行换届选举并提名蒋辉珍先生、刘文胜先生、易茂中 先生、肖怀中先生、何正春先生、王铁先生、郭平先生、谢科范先生、肖加余先 生为公司第四届董事会董事候选人，其中郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为 独立董事候选人，郭平先生为会计专业人士。相关