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公告编号：2016-017 证券代码：834178 证券简称：金田铜业 主办券商：国泰君安 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民 共和国公司法》及相关法律、法规和《宁波金田铜业（集团）股份 有限公司章程》的规定，合法有效。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2016 年5 月9 日9:00 结束时间：2016 年5 月9 日12:00 （五）会议召开方式 1 / 12 公告编号：2016-017 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月3 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有 此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以 书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、公司聘请的北京市鑫河律师事务所律师。 （七）会议地点 ：宁波市江北区慈城城西西路1 号公司三楼多功能厅 会议室。 二、会议审议事项 1、《2015 年年度报告及其摘要》； 2、《2015 年度董事会工作报告》； 3、《2015 年度独立董事述职报告》； 4、《2015 年度监事会工作报告》； 5、《2015 年度财务决算报告》； 6、《2016 年度财务预算报告》； 7、《关于2015 年度利润分配的预案》； 8、《关于对宁波金田铜业（集团）有限公司控股股东、实际控 2 / 12 公告编号：2016-017 制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》； 9、《关于追认公司2015 年度关联交易的议案》； 10、《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》； 11、《关于2016 年度银行担保及贷款等事宜的议案》； 12、《关于选举楼国强先生为公司第六届董事会董事的议案》； 13、《关于选举楼国君先生为公司第六届董事会董事的议案》； 14、《关于选举杨建军先生为公司第六届董事会董事的议案》； 15、《关于选举曹利素女士为公司第六届董事会董事的议案》； 16、《关于选举王永如先生为公司第六届董事会董事的议案》； 17、《关于选举楼城先生为公司第六届董事会董事的议案》； 18、《关于选举马世光先生为公司第六届董事会独立董事的议 案》； 19、《关于选举曹中先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 20、《关于选举徐虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案》； 21、《关于董事（非独立董事）薪酬的议案》； 22、《关于独立董事津贴的议案》； 23、《关于选举胡松才先生为公司第六届监事会股东代表监事的 议案》； 24、《关于选举王瑞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议 案》； 25、《关于监事薪酬的议案》； 26、《关于变更公司经营范围并授权董事会办理工商变更登记的