山东天鹅棉业机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议.PDFVIP

证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2017-049 山东天鹅棉业机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  董事王志勇先生因工作原因未能出席会议，授权并委托董事赵德利先 生代为表决。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 五次会议于2017 年 10 月26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知与材料于2017 年10 月16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，董事王志勇先生因工作原因未能出席会 议，授权并委托董事赵德利先生代为表决；董事吴俊英女士、杨一航女士，独立 董事李法德先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了