天马微电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号：2017-082 天马微电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2017年9月30日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10 月9日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际 行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先 生、钟思均先生、付德斌先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先 生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论 并通过如下决议： 一、审议通过《关于本次重组标的资产加期评估事项的议案》 该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、 钟思均先生、付德斌先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先 生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。 表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权