广东原尚物流股份有限公司总经理工作细则.pdfVIP

广东原尚物流股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职 责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，董事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定和《广东原尚物流股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本细则。 第二章 总经理 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公 司总经理。 第三条 具有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的人员，不得担任公 司的总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第七条 公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行忠实、诚 信和勤勉义务。 第八条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保 险、解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职 工代表大会的意见。 第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 第三章 其他高级管理人员 第十条 公司设副总经理、董事会秘书、财务总监等其他高级管理人员岗位； 副总经理、财务总监等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事 会秘书由董事长提名，并由董事会聘任或解聘。 第十一条 具有《公司法》第147 条规定情形之一的人员，不得担任公司的 高级管理人员。 第十二条 公司高级管理人员的聘任期限由董事会决定，并在公司与其签订 的劳动合同中规定。 第十三条 公司副总经理协助总经理进行公司的日常经营管理工作，并对总 经理负责；在总经理外出或因故不能履行职责时由董事长决定是否临时授权一名 副总经理代行部分或全部职权，若代职时间超过30 个工作日时，应提交董事会 决定代理人选。 第十四条 财务总监组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计 核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。 第四章 总经理办公会议 第十六条 总经理办公会议由总经理召集，每月至少召开一次，由总经理办 公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。总经理办公室需于会 议召开2 日前书面或电话形式通知全体与会人员。需要上会讨论的文件由秘书或 有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司 会议室召开。 如有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时总经理办公会议： (一) 总经理认为必要时； (二) 其他副总经理提议时； (三) 董事会提议时。 第十七条 总经理决策以下事项时，应召开总经理办公会： （一）贯彻落实董事会决议； （二）实施公司年度计划、公司投资计划； （三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度； （四）决定公司各具体部门规章制度； （五）决定提请董事会任免副总经理、财务总监等公司高级管理人员； （六）决定任免应由董事会任免之外的公司部门负责人或其他管理人员； （七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项； （八）决定提议召开董事会临时会议； （九）根据董事会决议事项,研究制定公司经营管理实施方案； （十