扬州亚星客车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2008-24 扬州亚星客车股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议于 2008 年8 月16 日在公司会议室召开。公司董事9 名，会议应参 加董事 9 名，实际参加董事 8 名,独立董事于颖女士因工作原因未能出席 会议，委托独立董事于晖先生代为行使表决权，公司监事会成员和其他高 管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。会议由董事长魏洁先生主持，会议审议通过以下 决议： 一、审议通过《2008 年半年度报告及摘要》。（表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权） 二、审议通过《关于调整公司董事、监事薪酬的预案》。（表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司独立董事的薪酬调整为 5 万元/年（税前），按月发放，其余董事、 监事不领取董事、监事薪酬。 本预案将形成议案提交股东大会审议。 三、审议通过《关于设立董事会专门委员会的预案》。（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，为提高董事 会决策的科学性、有效性和独立性，进一步规范公司运作，公司董事会拟 设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。 本预案将形成议案提交股东大会审议。 四、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。（表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 公司董事会拟设立战略、审计、提名和薪酬与考核委员会等四个专门 委员会，根据中国证监会有关规定并结合公司实际情况，经公司董事长提 名，各专门委员会组成情况如下： 1．董事会战略委员会：由五人组成。主任委员（召集人）：魏洁；委 员：于晖、金长山、徐粉云、顾勤。 2．董事会审计委员会：由三人组成。主任委员（召集人）：陈留平； 委员：于晖、魏洁。 3．董事会提名委员会：由三人组成。主任委员（召集人）：于晖；委 员：陈留平、魏洁。 4．董事会薪酬与考核委员会：由五人组成。主任委员（召集人）：陈 留平；委员：于颖、于晖、刘竹金、韩勤。 上述各专门委员会组成人员自股东大会通过设立专门委员会的议案 后生效。 五、审议通过《董事会战略委员会工作细则》。（表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权） 六、审议通过《董事会审计委员会工作细则》。（表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权） 七、审议通过《董事会提名委员会工作细则》。（表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权） 八、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 扬州亚星客车股份有限公司董事会 二00 八年八月十六日 扬州亚星客车股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2008年 8月 16 日第四届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条