江苏亿通高科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2011-004 江苏亿通高科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 5 月 20 日以书面 送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第六次会议 的通知。会议于 2011 年 6 月 1 日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事 7名, 实到董事 7 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的 有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长王振洪先生主持, 经与会董事充分讨 论，审议通过了如下议案: 一、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》的议案 全体董事在审阅《2010年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映 了2010年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速发展、逐步落实各项管理制度等 方面的工作及所取得的成果。 表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 二、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》的议案 全体董事审阅通过了《2010年度董事会工作报告》。 董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票     本议案尚需提请2010年度股东大会审议。 三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》 全体董事审阅通过了《2010 年度财务决算报告》，认为公司《2010 年度财务决 算报告》客观、真实地反映了公司 2010 年的财务状况和经营成果等。 《2010 年度财务决算报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 本议案尚需提请2010年度股东大会审议。 四、审议通过了《经审计的2010 年度财务报告》 公司《经审计的2010年度财务报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 本议案尚需提请2010年度股东大会审议。 五、审议通过了《2010年度利润分配预案的议案》 经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司 2010年度实现净利3,312.49 万元，根据公司章程的规定，提取 10%作为法定盈余公积金331.24万元，加上年初未 分配利润 4,441.95 万元，截止到 2010 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 7,423.19 万元，资本公积金为 1,431.00万元。 因公司经营需要，经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意， 2010年度公司拟不进行利润分配，也不转增股本。 表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 本议案尚需提请2010年度股东大会审议。 六、审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》 经独立董事事前认可，董事会同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公 司2011年度审计机构。 独立董事出具了相关的独立意见，同意上述续聘方案。     表决结果: 同意: 7 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 本议案尚需提请2010年度股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司首次公开发行后变更工商登记的议案》 鉴于公司于2011年4月13日经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】560号） 文批准，首次公开发行1,250.00万股人民币普通股股票，并于2011年5月5日在深圳证 券交易所上市，公司的注册资本由 3,636.00万元增至4,886.0