晋亿实业年报.pdf

2015 年年度报告 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于母公司所有者的净利润 -13,563,265.79元，母公司实现净利润25,893,525.55元，提取10%法定盈余公积金2,589,352.56 元，当年可供股东分配的利润为23,304,172.99元，加上以前年度未分配利润276,847,074.13元， 累计可供股东分配的利润为300,151,247.12元。 鉴于公司本年度合并口径业绩亏损，结合公司经营发展需要,为确保营运资金充足,降低财务 成本,也为了保证公司的稳定发展及股东的长远利益,公司拟定2015年度不进行利润分配也不进行 资本公积金转增股本，累计未分配利润300,151,247.12元继续用于暂时补充流动资金并转入以后 年度分配。上述预案需经过股东大会的审议方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 1 / 154 2015 年年度报告 目录 第一节 释义3 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 管理层讨论与分析10 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第九节 公司治理44 第十节 公司债券相关情况48 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录154 2 / 154 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元（万元、亿元） 指 人民币元(人民币万元、人民币亿元) 公司法 指