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日照港房地产开发有限公司 管理成熟度自评报告 编制单位：日照港房地产开发有限公司 提交日期： 编 制 说 明 日照港房地产开发有限公司成立卓越绩效评价领导小组，由公司总经理任组长，公司任副组长，负责编制自评报告及实施具体的绩效评价工作。 自我评价报告结合公司质量管理实际情况以及行业的特点，从领导， 战略，客户与市场，资源，过程管理，测量、分析与改进以及经营结果等七个方面描述了公司质量管理的状况及未来的前景，为公司追求卓越管理提供了一个自我评价的依据报告中具体数据涉及有限公司的有关指标，公司均如实填写，自我评价打分表中的分值由领导小组负责打分。 报告的编写及实施有助于有限公司提高整体业绩和能力，为司的所有者、客户、员工、供应商、合作伙伴和社会创造价值，有助于公司获得长期成功，并成为公司追求卓越管理模式的一种可参照的工具报告范围、引用文件、 报告范围、引用文件、术语和定义1 范围 本报告描述了有限公司从事质量管理活动的所有方面，公司追求卓越管理提供了自我评价的依据2 引用文件 3 术语和定义 1）经营责任：集团公司以及公司领导确定年度经营目标指标体系，高层领导收入与经营结果挂钩，保证公司年度经营目标实现，确保公司资产保值增值。 （2）道德责任：公司章程对公司领导以及成员行为作出规定，不得从事与公司有利益关联的经营活动，并建立公司道德防范机制，规范组织的道德行为。 （3）法律责任：公司领导以及成员对其经营行为必须承担法律责任，确保公司经营活动不得违犯国家有关法律法规，规范组织的经营行为。 b、财务方面的责任 公司严格遵守国家会计准则和财务通则，执行国家相关会计制度，规范财务核算行为，确保财务报表的真实性，健全公司总财务管理体系。制订《财务管理办法》等一批财务制度，严格按照财务工作流程执行审批。 c、内、外部审计的独立性 d、股东及其他相关方利益的保护 （1）公司每半年以及每年度召开总结大会，通报年度公司经营状况以及财务管理情况。 （2）对销售、筹资、采购等相关业务活动过程内部控制。定期检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；定期对公司财务行为进行监督；实行公开招投标制度，对供应物资比价采购。成立投资决策委员会以及定价管理委员会对影响公司利润的关节环节进行把控。 （3）重视维护员工的合法权益：建立职工代表大会制度，凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过职代会讨论。严格按照国家劳动法有关规定制订和履行集体合同；实行收入分配公开制度。 （4）维护客户的合理权益，确保提供给客户的房产质量过硬，服务优良 。设立客户投诉监督电话，受理客户对服务和房产质量方面的投诉。 e、对公司高层领导的绩效评价 对公司高层领导的绩效的评价，分为集团公司、员工、顾客三个层面，按下表的内容进行评价。 高层领导的绩效评价 评价层次 评价方式 评价方法 评价指标 评价结果 识别薄弱环节 改进机会 集团公司 年度目标考核 定量评价 绩效指标 责任项目指标 按考评结果计发年薪 哪些方面应该做得更好 改进领导效率 员工 民主评议 定性评价 述职报告 德能勤绩 优秀、称职、不称职 个人分管业务存在问题 改进意见 顾客 第三方调查 与同行对比 顾客满意度指标 咨询报告 公司业务存在问题 建议反馈 公司领导重视对领导团队绩效的评价，多渠道接受集团公司、员工、顾客三个层次的评价信息，通过建立绩效评价和激励机制，接受职代会反馈意见，及时改进高层领导绩效及领导体系的工作效率。 员工：员工座谈会、办公自动化平台、月度经营通报、职工文体活动。 高层领导：企业文化、方向、目标、发展战略、绩效期望 项目管理部 项目管理部 项目管理部 营销部 运营部 金港物业公司 财务部 综合管理部 成本控制部 工程技术部 投资决策委员会 定价管理委员会 副经理兼工会主席 副经理兼总工 供应商：电话、网络、传真、订货会、座谈会等。 客户：电话、网络、报纸媒体、房产会、推介会、回访、走访等。 经理